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本公司董事會決議召開104年度股東常會公告

1.董事會決議日期:104/03/10
2.股東會召開日期:104/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)本公司103年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)增訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」報告
(4)發行國內轉換公司債相關事項報告
(5)買回股份轉讓員工及相關執行情形報告
二.承認事項
(1)本公司103年度決算表冊案
(2)本公司103年度虧損撥補案
三.討論事項
(1)本公司103年度資本公積配發現金股利案
(2)辦理私募發行普通股案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/26
6.停止過戶截止日期:104/06/24
7.其他應敘明事項:
(1)於停止股票過戶期間內(104/04/26~104/06/24),本公司員工認股權憑證及國內無擔
保轉換公司債亦停止執行及轉換。
(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點:104年4月17日至104年4月27日止,以書面送達
或寄達本公司(新北市中和區中正路800號4樓)。

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