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本公司董事會決議召開105年度股東常會公告

1.董事會決議日期:105/03/08
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)
4.召集事由:
一.報告事項
(1)本公司104年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)增訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
(4)發行國內轉換公司債相關事項報告
(5)買回股份轉讓員工及相關執行情形報告
二.承認事項
(1)本公司104年度決算表冊案
(2)本公司104年度虧損撥補案
三.討論暨選舉事項
(1)本公司104年度資本公積配發現金股利案
(2)修訂本公司「公司章程」案
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
(4)第六屆董事及獨立董事改選案
(5)解除本公司第六屆董事之競業禁止限制
四.臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
(1)於停止股票過戶期間內(105/04/17~105/06/15),本公司員工認股權憑證亦停止執行 
(2)受理持股1%以上股東提案期間及地點:105年4月8日至105年4月18日止,以書面送達
或寄達本公司(新北市中和區中正路800號4樓財務部)。

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