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公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:105/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認104年度虧損撥補案及資本公積配發現金股利案(現金股利每股分派0.3184元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認104年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案,選出董事九席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(二)通過解除新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司嗣後如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷、可轉換公司債之轉換及現金增
資發行普通股,員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等,致影響流通在外股份數量,
股東配息率因此發生變動者,擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜。

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