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本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:105/06/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳建榮 艾笛森光電股份有限公司董事長
久元電子股份有限公司(代表人:蘇育慧) 艾笛森光電股份有限公司董事
鉅基投資開發股份有限公司(代表人:鄭文瑞) 艾笛森光電股份有限公司董事
緯鑫投資有限公司(代表人:陳建明) 艾笛森光電股份有限公司董事
吳南陽 艾笛森光電股份有限公司董事
周聰南 艾笛森光電股份有限公司董事
古永嘉 艾笛森光電股份有限公司獨立董事
石百達 艾笛森光電股份有限公司獨立董事
劉如熹 艾笛森光電股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之關係企業及其他公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
全體出席股東同意在無損本公司章程所列營業範圍之利益為限下,解除上列董事目前所
擔任其他公司職務的競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)吳建榮董事長
(2)緯鑫投資有限公司(代表人:陳建明)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事名稱:吳建榮
東莞艾笛森光電有限公司董事長
揚州艾笛森光電有限公司董事長
揚州雷笛森貿易有限公司董事長
揚州艾特光電有限公司董事長
東莞雷笛揚照明有限公司董事長
(2)董事名稱:緯鑫投資有限公司(代表人:陳建明)
東莞艾笛森光電有限公司董事
揚州艾笛森光電有限公司監察人
揚州雷笛森貿易有限公司監察人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞艾笛森光電有限公司:廣東省東莞市橫瀝鎮西城工業區
(2)揚州艾笛森光電有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號
(3)揚州雷笛森貿易有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號
(4)揚州艾特光電有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號
(5)東莞雷笛揚照明有限公司:廣東省東莞市橫瀝鎮西城工業區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東莞艾笛森光電有限公司:光電產品之生產及銷售
(2)揚州艾笛森光電有限公司:光電產品之生產及銷售
(3)揚州雷笛森貿易有限公司:光電產品之銷售
(4)揚州艾特光電有限公司:光電產品之生產及銷售
(5)東莞雷笛揚照明有限公司:光電產品之生產及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

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