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本公司董事會決議召開106年股東常會公告

1.董事會決議日期:106/03/06
2.股東會召開日期:106/06/22
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)增訂本公司「誠信經營守則」報告
(4)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司105年度決算表冊案
(2)本公司105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/24
11.停止過戶截止日期:106/06/22
12.其他應敘明事項:
(1)於停止股票過戶期間內(106年4月24日至106年6月22日),本公司員工認股權憑證亦停
止執行。
(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,應以書面向本公
司提出股東常會議案。
(A)受理持股1%以上之股東提案期間為106年4月17日至106年4月26日上午9時至下午五時
止,以書面送達或寄達本公司。
(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區中正路800號4樓)。

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