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本公司董事會決議召開107年股東常會公告

1.董事會決議日期:107/03/06
2.股東會召開日期:107/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)買回本公司股份相關執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司106年度決算表冊案
(2)本公司106年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規則」案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/22
11.停止過戶截止日期:107/06/20
12.其他應敘明事項:
(1)於停止股票過戶期間內(107年4月22日至107年6月20日),本公司員工認股權憑證亦停
止執行。
(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公
司提出股東常會議案。
(A)受理持股1%以上之股東提案期間為1067年4月16日至107年4月25日上午九時至下午五
時止,以書面送達或寄達本公司。
(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區中正路800號4樓)財務部。
(3)依證券交易法第26條之2,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告
方式為之,故不另寄發。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國107年5月19日至107年
6月17日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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