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公告本公司108年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認107年度盈餘分配案及資本公積配發現金股利案(現金股利每股分派0.2999元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認107年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案,選出董事八席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過辦理私募發行普通股案。
(5)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
本公司嗣後如因買回本公司股份、庫藏股之轉讓、註銷及現金增資發行普通股,員工認
股權憑證依發行及轉換辦法轉換等,致影響流通在外股份數量,股東配息率因此發生變
動者,擬提請股東會授權董事會全權處理變更相關事宜。

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