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Corporate Governance

公司治理

Corporate Governance

公司治理

董事會

  • 董事會組織

本公司董事會成員有九位,在產業、商務、管理等領域,擁有豐富的專業背景(會計、財務、科技、工廠營運等)、專業技能及產業經驗,具備執行職務上所必須之知識、技能及素養。同時董事會成員組成考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
  • 1.營運判斷能力。
  • 2.會計及財務分析能力。
  • 3.經營管理能力。
  • 4.危機處理能力。
  • 5.產業知識。
  • 6.國際市場觀。
  • 7.領導能力。
  • 8.決策能力。
  • 董事會成員落實多元化情形 :

董事姓名多元化核心項目
性別會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識領導能力決策能力法令熟悉能力
吳建榮
鄭文瑞
汪 容
王伯中
吳南陽
王穩超
洪東雄
劉銀妃

董事會責任如下:
  • 1. 監督公司守法,誠信經營未有貪污舞弊,財務透明及即時揭露重大資訊。
  • 2. 指導經營團隊:董事會定期聽取經營團隊的報告,給予適當的建議與指導。
  • 3. 任免經理人及評量經營團隊之績效:本公司經營階層與董事會之間維持著順暢良好的溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,為股東創造最高利益。
  • 董事會簡歷

主要經(學)歷

    • 中山大學化學所碩士
    • 億光電子(股)公司研發部副理
    • 琉明斯光電科技(股)公司董事長兼總經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

    • 艾笛森光電(股)公司 總經理
    • 東莞艾笛森光電有限公司、揚州艾笛森光電有限公司董事長兼總經理、緯鑫投資有限公司董事長
    • Edison opto Corp./Ledison Opto Corp./Best Opto Corp.
    • Best Led Corp.法人董事代表人
    • 艾發投資(股)公司法人董事代表人
    • Edison Opto USA Corporation董事長
    • 雷笛揚照明股份有限公司董事長兼總經理
    • Edison-litek Opto Corp.Ltd.法人董事代表人
    • 揚州艾特光電有限公司董事長
    • 東莞達文西光電有限公司董事長兼總經理
    • Ledplus Limited 法人董事代表人
    • 達文西光電股份有限公司董事長兼總經理
    • 艾特光電股份有限公司董事長兼總經理

主要經(學)歷

    • 淡江大學產業經濟系
    • 華南永昌證券承銷部副理
    • 群益證券承銷部副理
    • 一銀證券承銷部經理
    • 頂晶科技稽核室經理

目前兼任本公司及其他公司之職務

    • 宏齊科技(股)公司財務管理部經理
    • 宏正投資股份有限公司董事長

主要經(學)歷

    • 東南工專電機工程系
    • 美國西密西根教育科技碩士
    • 復盛(股)公司 網路工程師
    • Optec Display Inc. Project Leader
    • Edison Opto USA Corp. 董事長
    • Light Vision Corp. 董事長
    • 鉅基投資開發股份有限公司 監察人

目前兼任本公司及其他公司之職務

    • Edison Opto USA. Corp. 總經理

主要經(學)歷

    • 交通大學應用化學研究所
    • 錸寶科技(股)公司製程整合課長
    • 台達電子(股)公司工程師
    • 艾笛森光電(股)公司資材處處長
    • 東莞艾笛森光電有限公司廠務處處長
    • 艾笛森光電(股)公司總經理特助
    • 東莞艾笛森光電有限公司廠務協理
    • 揚州雷笛森貿易有限公司 監察人

目前兼任本公司及其他公司之職務

    • 東莞艾笛森光電有限公司董事兼副總經理
    • 揚州艾笛森光電有限公司監察人兼副總經理
    • 艾笛森光電股份有限公司研發處副總經理
    • 艾發投資股份有限公司法人董事代表人

主要經(學)歷

    • 美國史丹福大學機械工程碩士
    • 富鑫顧問(股)公司執行副總

目前兼任本公司及其他公司之職務

    • 晶元光電(股)公司董事
    • 葳天科技(股)公司董事
    • 合晶科技(股)公司董事
    • 廣東晶科(股)公司董事
    • GaN Ventures Co.,Limited 董事
    • GV Semiconductor Inc. 董事

主要經(學)歷

    • 美國諾瓦東南大學企管博士
    • 昊青(股)公司副總經理
    • 尚典(股)公司業務總監
    • 宇環科技(股)公司獨立董事
  • 目前兼任本公司及其他公司之職務
      • 麗清科技(股)公司薪酬委員
        典發食品(股)公司 獨立董事
        范特喜微創文化(股)公司董事
      •  
        典發食品(股)公司 獨立董事
        范特喜微創文化(股)公司董事
      •  

主要經(學)歷

    • 德州大學阿靈頓分校企管博士
    • 台灣菸酒公司董事
    • 泰碩電子(股)公司獨立董事
    • 宇環科技(股)公司獨立董事
    • 東元精電(股)公司薪酬委員/獨立董事
    • 泰山企業(股)公司薪酬委員
    • 夆典科技開發(股)公司董事
    • 和椿科技(股)公司 監察人

目前兼任本公司及其他公司之職務

    • 國立台北大學企業管理系教授
    • 艾笛森光電股份有限公司審計委員及薪酬委員
    • 達輝(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員
    • 兆利科技(股)公司獨立董事及薪酬委員
    • 期貨交易所公司董事

主要經(學)歷

    • 美國德州大學奧斯汀校區經濟博士
    • 國立東華大學經濟系副教授
    • 國立台灣大學財金系副教授

目前兼任本公司及其他公司之職務

    • 國立台灣大學財金系教授
    • 艾笛森光電股份有限公司審計委員及薪酬委員
    • 南山人壽保險(股)公司獨立董事
  •  董事(含獨立董事)選任資訊
依本公司公司章程規定,應選董事七~十一人,任期三年,董事之選舉採用記名累積選舉法,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事;其中獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一,其選任方式採候選人提名制度,由股東就獨立董事候選人名單中選任之。本公司業於股東會召開公告中載明,受理董事及獨立董事提名暨選任方法,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單,獨立董事之提名需具提名人之姓名、學歷、經歷、當選獨立董事之願任同意書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間(105年4月8日起至105年4月18日止)以書面送達或寄達至本公司(地址:新北市中和區中正路800號4樓)。

本屆獨立董事經105年3月8日董事會討論通過,並於獨立董事候選人提名受理期間以書面檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜;另於提名受理期間後,由董事會審理獨立董事候選人名單,經董事會評估其資格條件符合公司法第第192條之1、證劵交易法及公開發行公司獨立董事設置及遵循事項辦法等相關法令之規定,送請股東會選任之。
本公司第六屆董事(含獨立董事)已於105年6月15日股東常會全面改選,當選之第六屆董事(含獨立董事)選任結果如下:
職稱
被選舉人姓名
當選權數
董事
吳建榮
154,511,770
董事
久元電子股份有限公司
130,566,425
董事
鉅基投資開發股份有限公司
106,620,980
董事
緯鑫投資有限公司
80,529,685
董事
吳南陽
79,220,185
董事
周聰南
77,910,685
獨立董事
古永嘉
26,862,445
獨立董事
石百達
26,862,445
獨立董事
劉如熹
26,862,445
  • 候選人資格條件符合情形
姓名條件
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格符合獨立性情形(註)兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗12345678910
吳建榮0
久元電子股份有限公司
代表人: 汪容
0
緯鑫投資有限公司
代表人: 王伯中
0
鄭文瑞0
吳南陽0
王穩超0
洪東雄0
劉銀妃0
註:各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號下方空格中打“O”
  • 1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  • 2. 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份 超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
  • 3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • 4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  • 5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • 6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  • 7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  • 8. 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  • 9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  • 10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
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