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Corporate Governance

公司治理

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公司治理

董事會

  • 董事會績效評估

本公司104年4月28日通過「董事會績效評估辦法」,配合主管機關規定逐步修訂(最近一次於109年8月4日修訂通過),訂定董事會應依據此辦法第六條及第八條之評估程序及評估指標,每年至少執行一次對董事會及董事成員之績效評估。董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成,並呈報董事會。

本公司於109年2月前完成108年度董事會、功能性委員會(審計及薪酬)及董事成員之績效評估,並於109年3月3日董事會內報告評鑑結果及建議方向。本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:
  • 1. 對公司營運之參與程度。
  • 2. 提升董事會決策品質。
  • 3. 董事會組成與結構。
  • 4. 董事的選任及持續進修。
  • 5. 內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目,函括下列六大面向:

  • 1. 公司目標與任務之掌握。
  • 2. 董事職責認知。
  • 3. 對公司營運之參與程度。
  • 4. 內部關係經營與溝通。
  • 5. 董事之專業及持續進修。
  • 6. 內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向:

  • 1. 對公司營運之參與程度。
  • 2. 功能性委員會職責認知。
  • 3. 提升功能性委員會決策品質。
  • 4. 功能性委員會組成及成員選任。
  • 5. 內部控制。

本次評估採用內部自評問卷方式進行,依董事會運作、薪酬委員會運作評估、審計委員會運作評估及董事對自身參與評估等四部分,上述評估績效結果將作為遴選獲提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定期個別薪資報酬之參考依據。

108年度績效評分結果皆在「優等」以上,尚屬良好。其建議及改善方向如下:

  1. 董事會績效評估及行動方案
項目
內容
評估結果優等以上
建議改善方案
項目內容與行動方案
公司制定有嚴謹與透明之選任董事程序及接班人計劃。
●行動方案
公司已訂有「董事及監察人選舉辦法」,皆依規定辦理,並依照公司治理要求將董事之績效評估結果作為後續選任董事之參考依據;另接班人計劃(制訂董事會成員及重要管理階層之接班規劃),公司開始逐步規劃及展開,後續將在公司網站或年報中揭露其運作情形。

2.董事成員自評及說明

項目
內容
評估結果
優等以上
建議改善方案
項目內容與行動方案
董事未兼任多家公司的董監事職務。 ●行動方案: 目前有二位董事兼任多家公司(三家公司以上)的董事職務,主要是該董事擔任所屬集團公司內之公司董事,對於本公司應有的瞭解及投入不受影響,故不需做改善行動。

3. 薪酬委員會績效評估及行動方案

項目
內容
評估結果
優等以上
建議改善方案
項目內容與行動方案
1.薪資報酬委員會有訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
2.薪資報酬委員會有定期檢討公司董事績效評估標準且提交董事會通過,並依據績效評估結果訂定董事薪資報酬。
●行動方案:
後續薪資報酬委員會將每年至少提出一次有關董事及經理人之績效評標達成情形及評估結果,提報至董事會,依據績效評估結果做為董事及經理人之薪資報酬參考。

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