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Corporate Governance

公司治理

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公司治理

董事會

  • 董事會績效評估

本公司104年4月28日通過「董事會績效評估辦法」,於108年3月5日通過修訂,訂定董事會應依據此辦法第六條及第八條之評估程序及評估指標每年至少執行一次對董事會及董事成員之績效評估。董事會內部及外部績效評估結果,應於次一年度第一季結束前完成,並呈報董事會。

本公司於108年4月前完成董事會及董事成員評估,並安排於108年上半年董事會內報告評鑑結果及108年度將持續強化之方向。本公司董事會績效評估之衡量項目,函括下列五大面向:

  • 1. 對公司營運之參與程度。
  • 2. 提升董事會決策品質。
  • 3. 董事會組成與結構。
  • 4. 董事的選任及持續進修。
  • 5. 內部控制。

董事成員績效評估之衡量項目,函括下列六大面向:

  • 1. 公司目標與任務之掌握。
  • 2. 董事職責認知。
  • 3. 對公司營運之參與程度。
  • 4. 內部關係經營與溝通。
  • 5. 董事之專業及持續進修。
  • 6. 內部控制。

功能性委員會績效評估之衡量項目,含括下列五大面向:

  • 1. 對公司營運之參與程度。
  • 2. 功能性委員會職責認知。
  • 3. 提升功能性委員會決策品質。
  • 4. 功能性委員會組成及成員選任。
  • 5. 內部控制。

本次評估採用內部自評問卷方式進行,依董事會運作、薪酬委員會運作評估、審計委員會運作評估及董事對自身參與評估等四部分,上述評估績效結果將作為遴選獲提名董事時之參考依據,並將董事及功能性委員會成員績效評估結果作為訂定期個別薪資報酬之參考依據。本年度評分結果皆有90分以上,尚屬良好。對於董事會及功能委員會之建議及改善方向如下:

  • 1. 提請董事親自出席董事會及踴躍出席股東會,及審計委員會召集人出席股東會,持續推動及落實公司治理精神。
  • 2. 公司治理小組持續將最新的公司治理規定及評鑑方向及要點提供給董事會及功能性委員會,108年股東會將改選新任董事,屆時將提供上述重點供新任董事知悉。
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