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Corporate Governance

公司治理

Corporate Governance

公司治理

功能性委員會

  • 薪酬委員會
薪酬委員會之職責範圍如下:
  • 一、定期檢討本組織規程並提出修正建議。
  • 二、訂定並定期檢討董事、獨立董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並於年報中揭露績效評估標準之內容。。
  • 三、定期評估並訂定董事、獨立董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
依據本公司薪資報酬委員會組織規程規定,本委員會成員至少應有本公司獨立董事一人參與,其餘成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,至少每年召開二次,目前本公司薪酬委員會由全體三位獨立董事組成,107年度已召開2次薪酬委員會。
薪酬委員介紹
三位薪酬委員同上述審計委員, 資格請參考審計委員介紹。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
  • 1. 本公司內部稽核主管定期(每季一次)與獨立董事進行稽核業務報告及討論,就稽核報告結果及其追蹤報告執行情形。審計委員會召開時,內部稽核主管均會列席及報告;每年至少一次舉辦稽核座談會(107年度之稽核座談會於107年11月6日舉行),針對內控制度及內部稽核、公司治理、營運風險管理等內容進行交流討論;本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。
2018年內部稽核主管與獨立董事溝通情形
日期
溝通事項及結果
2018/3/6
 2017年度集團稽核業務執行報告及2017年度集團自行檢查評估結果
2018/5/4
 2018年第一季集團稽核業務執行報告
 2017年度公司治理評鑑結果及分析報告
2018/6/20
2018/4~5月集團稽核業務執行報告 
2017年度董事會, 功能性委員會及董事之績效評估執行結果報告
2018/8/7
 2018年上半年集團稽核業務執行報告
2018/11/6
2018年第三季集團稽核業務執行報告
2018年度公司治理, 企業社會責任及誠信經營推動及執行情形說明
2018/12/25
2018年1-11月集團稽核業務執行情形報告
  • 2.本公司會計師定期(每年一次)與獨立董事進行重要事項報告及討論,就查核報告結果及其追蹤情形做說明。 本公司獨立董事與會計師溝通狀況良好。
2018年會計師與獨立董事溝通情形
日期
溝通事項及結果
2018/3/6
會計師針對關鍵查核事項及IFRS16號公報「租賃會計」規定對公司影響之說明
2017/3/6
會計師針對關鍵查核事項及IFRS36號公報「資產減損」規定對公司影響之說明
2016/3/8
(1)會計師針對民國104年開始適用2013年版IFRSs之影響
(2)會計師針對審計準則公報第五十七號財務報表查核報告發布,會計師意見段需揭露關鍵查核事項做說明
(3)會計師針對104.10.19臺證治理字第1040021331號修正「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」之說明
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