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Corporate Governance

公司治理

Corporate Governance

公司治理

功能性委員會

  • 審計委員會
審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
  • 一、公司財務報表之允當表達。
  • 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 三、公司內部控制之有效實施。
  • 四、公司遵循相關法令及規則。
  • 五、公司存在或潛在風險之管控。
本委員會之職權事項如下:
  • 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 二、內部控制制度有效性之考核。
  • 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 四、涉及董事自身利害關係之事項。
  • 五、重大之資產或衍生性商品交易。
  • 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 十、年度財務報告及半年度財務報告。
  • 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。
依據本公司審計委員會組織規程規定,本委員會成員至少應有本公司獨立董事一人參與,其餘成員由董事會決議委任之,總人數不得少於三人,至少每年召開二次。目前本公司審計委員會由全體三位獨立董事組成,107年度已召開7次審計委員會。
審計委員介紹
姓名 古永嘉
  • 學歷
  • 美國德州大學阿靈頓分校企管博士
  • 經歷
  • 德州大學阿靈頓分校企管博士 / 台灣菸酒公司董事 / 泰碩電子(股)公司獨立董事 / 宇環科技(股)公司獨立董事 / 東元精電(股)公司薪酬 委員/獨立董事 / 泰山企業(股)公司薪酬委員 / 夆典科技開發(股)公司董事 / 和椿科技(股)公司 監察人
  • 現職
  • 國立台北大學企業管理系教授 / 艾笛森光電股份有限公司審計委員及薪酬委員 / 達輝(股)公司獨立董事、審計委員及薪酬委員 / 兆利科 技(股)公司獨立董事及薪酬委員 / 期貨交易所公司董事
姓名 石百達
  • 學歷
  • 美國德州大學奧斯汀校區經濟學博士
  • 經歷
  • 美國德州大學奧斯汀校區經濟博士 / 國立東華大學經濟系副教授 / 國立台灣大學財金系副教授
  • 現職
  • 美國德州大學奧斯汀校區經濟博士 / 國立東華大學經濟系副教授 / 國立台灣大學財金系副教授
姓名 劉如熹
  • 學歷
  • 清華大學化學系博士 / 英國劍橋大學化學系博士
  • 經歷
  • 清華大學原子科學研究所碩士 / 英國劍橋大學化學系暨高溫超導中心博士 / 工業技術研究院工業材料研究所主任 / 國立台灣大學化學系 副教授
  • 現職
  • 國立台灣大學化學系教授 / 艾笛森光電股份有限公司 / 審計委員及薪酬委員
  • 107年度董事會獨立董事出席狀況
職稱
姓名
107年董事會 開會次數(A)
親自出席 次數(B)
親自出席率 (%)(B/A)
委託出席次數
獨立董事
古永嘉
7
6
85.7%
1
獨立董事
石百達
7
7
100%
0
獨立董事
劉如熹
7
4
57.1%
3
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