公告本公司108年股東常會改選董事當選名單
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
吳建榮：艾笛森光電股份有限公司董事長兼總經理
久元電子股份有限公司
鉅基投資開發股份有限公司
緯鑫投資有限公司
吳南陽先生：艾笛森光電股份有限公司董事
周聰南先生：艾笛森光電股份有限公司董事
(2)獨立董事
古永嘉先生：國立台北大學企業管理系教授
石百達先生：國立台灣大學財金系教授
劉如熹先生：國立台灣大學化學系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事
吳建榮：艾笛森光電股份有限公司董事長兼總經理
久元電子股份有限公司
緯鑫投資有限公司
鄭文瑞先生：艾笛森光電股份有限公司法人董事代表人
吳南陽先生：艾笛森光電股份有限公司董事
(2)獨立董事
王穩超先生：穩鎧網路科技行銷有限公司董事長
洪東雄先生：立東法律事務所執業律師
劉銀妃女士：資誠會計師事務所審計服務部資深顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
6.異動原因:任期屆滿，全面改選。
7.新任者選任時持股數:
(1)董事
吳建榮：2,612,397股
久元電子股份有限公司：2,424,149股
緯鑫投資有限公司3,158,140股
鄭文瑞先生：1,106,443股
吳南陽先生：0股
(2)獨立董事
王穩超先生：0股
洪東雄先生：0股
劉銀妃女士：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
14.其他應敘明事項:無。
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