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公司治理

董事成員遴選

本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展,尋求各產業菁英及各領域專家共同組成之董事會

董事成員的遴選條件,除具備執行職務所必須之知識、技能及素養外,亦應具備對公司經營規劃及所營事業之專長,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

(一)、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。

(二)、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能(如營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力)及產業經驗等。

為強化董事會職能,本公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢,舉辦年度董事進修課程,同時亦安排高階經理人參與進修,持續充實新知,使其具備接班之專業知能及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形,本公司固定安排高階經理人列席董事會會議,使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗

本公司訂定「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,以確認董事會運作有效與評定董事績效表現,作為日後遴選董事之參考

 

重要管理階層之接班規畫

本公司由人力資源部統籌建置人才發展機制,定義關鍵職位,每一關鍵職位設定12位接班梯隊,依其傳承角色安排職務內容,並給與短(1~2)、中(3~5)、長(>5)期的準備時間。本公司自2022年開始盤查產銷研及後勤單位的關鍵職位,至2023年己完成關鍵職位接班梯隊之設定,在各不同功能別副總的帶領下,透過職能評鑑,結合公司與部門任務目標,進行有系統的工作輪調,強化接班梯隊的優勢與能力,完善備位的準備度。

本公司每季召開會議,由總經理帶領副總及接班梯隊一同討論與擬定新的經營策略,討論範圍包括(但不限於)績效評估、產品發展、技術路線、市場開發、生產重點、組織調整、管理變革、人才發展、策略地圖等,除凝聚共識外,透過手把手的訓練方式,提升接班梯隊的管理能力、思考能力以及對未來的統籌規劃能力。

本公司同時指派財會、稽核、法務、人事、資訊部門主管,針對副總及接班梯隊進行相關領域之教育訓練,包含策略規劃及各式專業主題課程、績效管理、薪資與獎酬管理、綠色供應鏈(碳盤查、碳足跡及碳關稅)、人事制度法規、公司治理重點..等。2023年舉辦6次之訓練課程,強化副總及接班梯隊之全方位管理能力;同時透過經營管理會議及跨部門功能會議等,深化對經營理念之認知與培養其經營管理之各項技能。

因應集團組織發展與成長動能,本公司除對外招募優秀幹部外,亦將持續積極培育具潛力之中、高階經理人,加強個別輔導與工作交流,並且適時予以工作輪調與外派計畫,從中遴選全方位之人才,有計畫、有目標地強化未來經營團隊。

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