永續發展委員會運作

永續發展委員會運作

永續發展委員會運作

永續發展委員會

永續發展委員會之職責範圍如下：
一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、審議重大永續議題。
五、審議重大風險議題執行計畫並監督其相關事項之執行情形。
六、督導本公司永續發展守則業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作執行。

依據本公司永續發展委員會組織規程規定，本委員會成員總人數不得少於三人，由董事會決議委任之，本委員會成員任期以配合董事會之任期為原則，得連選得連任。委員會成員資格應具備企業永續專業知識與能力，且至少一名董事參與督導，每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。

2025年6月5日董事會通過設立「永續發展委員會」，本屆委員會共五位委員，其中包含二名董事，由董事長擔任召集人及會議主席。本委員會下設立「永續發展工作小組｣，並指派經理人王筱君擔任永續長，以確保本公司永續發展相關工作之推動及落實。

永續發展委員介紹

本屆委員會任期2025年5月28日~2028年5月27日，委員之資格、經驗及出席情形如下： 

職稱姓名所具備之永續專業知識與能力實際出席次數未出席或委託出席次數實際出席率%備註

主席及召集人

(董事長)

吳建榮組織領導、策略管理、研發技術創新、危機處理20100%

委員

(董事及永續長)

王筱君法令與內控管理20100%
委員許正典經營管理、決策判斷、公司治理20100%
委員胡錫權會計、金融、財會分析20100%
委員詹若婷人權保護與員工權益保障20100%

永續發展委員會運作

2025年度開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對永續發展委員會意見之處理情形：

永續發展委員會議案內容及後續處理決議結果公司對永續發展委員會意見之處理
第一屆
第1次
2025.08.07		一、報告事項：
1.2025年上半年永續發展規畫及執行情形報告
2.2025年第二季溫室氣體盤查及查證規劃作業執行情形報告		不適用不適用
二、討論事項
1.2024年度永續發展報告書審核		委員會全體成員同意通過提董事會並由全體出席董事同意通過

第一屆

第2次
2025.12.22

一、報告事項：
1.上次會議記錄及執行情形
2.2025年下半年永續發展規畫及執行情形報告
3.2025年第四季溫室氣體盤查及查證規劃作業執行情形報告		不適用不適用
二、討論事項
1.修訂本公司「永續發展實務守則」
2.修訂本公司「永續資訊管理作業程序」
3.修訂本公司「永續報告書編制及確信作業程序」
4.制訂本公司內部碳訂價制度		委員會全體成員同意通過提董事會並由全體出席董事同意通過

其他應記載事項：
1. 董事會如不採納或修正永續發展委員會之建議：無。 
2. 永續發展委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明：無。